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南通破获一起特大非法传销案 抓获传销人员249名

文章作者:回馈社会 上传时间:2019-05-10

一口气打掉6个传销组织 南通破获一起特大非法传销案,抓获传销人员249名

特大新闻

据南康警方通报,2017年5月份,南康区公安局刑侦大队获得线索,一个以广东梅州籍人员邓某某、林某某等为首的犯罪团伙有从事传销违法犯罪活动的重大嫌疑。

中国江苏网讯 “经过5个多月的缜密侦查,南通警方成功破获一起特大非法传销案,打掉传销组织6个,抓获传销人员249名,捣毁传销窝点30个,目前已对涉嫌组织、领导传销和非法拘禁的92名犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留强制措施。12月27日,江苏南通警方通报这起传销案的相关案情。

北派传销

江西网络广播电视台讯(记者 胡康林 实习生 李小丹)“投资2800元,无限发展下线,在1到2年的时间里,就能"赚"到数百万元……”近日,江西南康警方成功侦破了一起特大传销案,涉案金额高达500余万元,涉及人员120余人。警方经过进一步侦查发现,该团伙“高层”人员多数为广东梅州、山东菏泽、湖北黄冈籍人员,涉案人员众多,交易笔数及涉案金额量大,分布在南康城区多个出租屋内,活动频繁,经常组织早上碰头会、晚上聚餐活动。

通讯员 通公轩

传销致死

今年8月6日及国庆期间,该传销组织还发生故意伤害致死案及非法拘禁案,一名受害人被骗入窝点后不服从安排、缴纳入伙份额,被管理人员用湿毛巾蒙脸窒息死亡,18小时内南康警方破获案件,抓获15名涉案人员。另一受害人从传销窝点跳楼逃跑,身受重伤。对此,南康区公安局成立专案组进行侦查,查明该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况,同时锁定了传销体系顶层重要组织领导者和骨干人员。

记者 郭小川

集中收网

12月19日上午9时许,南康警方启动统一收网行动。由多部门警种组成的抓捕小组迅速出击,对正在南康蓉江河畔开“晨会”的6个核心骨干成员实施抓捕,与此同时,还派出7个抓捕小组分别奔赴分布在南康市内的7个传销窝点和传销组织领导人员落脚点实施端点及抓捕行动。当天,共抓获涉嫌传销人员59人,经梳理核查,确定“老总”级传销人员3人、经理级人员2人、主任级人员7人和传销下层人员40余人。此外,查扣赃款现金70余万元、银行卡、课件、传销网络图等涉案物品一批。据悉,该传销组织以交男女朋友、介绍工作、合作优质投资项目为幌子,通过电话、互联网邀约等方式,诱骗亲朋好友或各地网友前来南康考察,随后拉拢他们加入非法传销组织。为了逃避公安机关的打击,该组织还采取银行交易与现金交易相结合的方式,发放各层级人员的返利。

6个传销组织互相纠集

处理结果

目前,7名犯罪嫌疑人涉嫌组织领导传销罪被公安机关刑事拘留,40人涉嫌非法拘禁、抢劫被刑拘,取保候审1人,治安拘留2人,12人被教育后遣散

2018年6月,通过警情梳理和群众举报,南通警方发现辖区有一伙打着“天津天狮”的旗号,以非法拘禁等为手段,从事拉人头式非法传销的人员,人数众多、影响恶劣。6月22日,南通市公安局以“620”为代号对该起非法传销案进行立案侦查,专门成立了由经侦支队牵头,港闸分局为主,其他相关警种部门配合的专案组,以彻底铲除这一盘踞在南通的传销毒瘤。通过前期研判和详尽调查,专案组基本掌握了以杨某、彭某、韦某、缪某、钟某、武某等人为首的6个传销组织具体的组织架构、计酬模式、活动规律及部分犯罪证据。

经初查,这6个传销组织实施“五级三晋升”模式,加入方式为购买份额,“五级”分别为E级业务助理、D级业务代表、C级业务主任(购买份额10-64份)、B级业务经理(购买份额65-392份)、A级业务铜狮(购买份额393份以上)。“三晋升”分别为E晋升至C、C晋升至B、B晋升至A。每个传销组织的负责人称为“大老总”,下设多名“老总”、“大主任”、“小主任”等级别。

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